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Contrôlez l'acheteur, le vendeur, la contrepartie. Avant l'acte.

Tapez un nom avant la réservation. Les tribunaux maltais, le registre des sociétés et la FIAU à côté des sanctions et des PPE. Un dossier imprimable. Un second écran à côté de la conformité, pas un prestataire KYC.

Essayer la démoVoir les tarifs

Comment ça marche

  1. 01

    Tapez un nom ou joignez une pièce

    Acheteur, vendeur, locataire ou société. Avant de réserver, de louer ou d'entrer en relation.

  2. 02

    Voyez quelles listes ont répondu

    Chaque source répond sur sa ligne. Les hits restent sur cette personne. Les homonymes sortent du dossier.

  3. 03

    Gardez le dossier imprimable

    Les bureaux payants exportent le CRA. La démo ne l'exporte pas.

Quand l'utiliser

  • Vente immobilière

    Contrôlez l'acheteur ou le vendeur avant la réservation, pas après la promesse.

  • Location

    Contrôlez le locataire ou le bailleur avant les clés.

  • Onboarding CSP

    Un second contrôle à la formation d'une société ou au changement de dirigeants.

  • Dossier français

    Devoir Tracfin et registre des gels sur le même écran, quand le dossier est français.

  • Contrepartie VASP à Malte

    Tribunaux et registres locaux à côté des listes mondiales de sanctions.

Les listes à l'écran

Malte d'abord : tribunaux, registre, FIAU, MFSA. Sanctions et PPE à côté. Les fuites ICIJ et le registre français des gels sont des listes en plus sur le même écran, pas le produit.

Malte

  • eCourts MaltaJugements et dossiers civils que les prestataires mondiaux n'ouvrent pas.
  • MBRDépôts de sociétés, dirigeants et publications.
  • FIAUSanctions administratives publiées.
  • MFSAAvertissements et mesures d'exécution.
  • Asset RecoveryOrdonnances du bureau de recouvrement des avoirs.

France

  • FR Trésor (gels des avoirs)Registre national des gels des avoirs. Sur le même écran quand le dossier est français.

International

  • OpenSanctionsSanctions et PPE. Licence commerciale avant toute vente payante.
  • InterpolNotices rouges sur le nom saisi.
  • ICIJFuites offshore publiées. Une liste de plus sur le même écran.
  • WikidataSignaux de criminalité issus de la base publique.
  • Adverse mediaRecherche presse ancrée sur les pages qui nomment la personne.

Pour qui

  • Assujettis maltais

    Agences, CSP, et quiconque que la FIAU peut contrôler.

  • Agents UK

    Un second écran à côté de l'ID&V. Nous ne faisons pas de biométrie.

  • Agents et notaires français

    Quand le dossier est français, le registre des gels est sur le même écran.